Завершено расследование дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 4,2 млрд
Направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,2 млрд рублей, сообщает Генеральная прокуратура России.
Как рассказали в ведомстве, утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Бориса Авагяна, Олега Панова, Дмитрия Зарубина и ещё 18 лиц. Следствием установлено, что в 2015 году обвиняемые совершили уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере в составе организованной Авагяном преступной группы.
— В частности, ими из Финляндии через МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни в адрес ООО «Буран» ввозились товары народного потребления и электроника под видом обладающих меньшей стоимостью строительных материалов. При этом использовались подложные товаросопроводительные документы и средства таможенной идентификации, — говорится в сообщении.
Ввезённый товар помещался под процедуру таможенного транзита и направлялся на принадлежащий Зарубину склад «перегруза», где заменялся на ранее подготовленный товар прикрытия — стройматериалы. Далее груз перевозился на таможенный пост «Кронштадтский» Балтийской таможни для осуществления процедуры выпуска для внутреннего потребления.
— После завершения таможенных процедур и уплаты таможенных пошлин строительные материалы возвращались на склад «перегруза» для использования в подмене следующей партии контрабандных товаров, а незаконно ввезённые товары народного потребления реализовывались, — поделились в Генпрокуратуре.
Всего участниками ОПГ вышеуказанным способом на территорию Таможенного союза перемещено 35 партий товаров. В результате совершено уклонение от уплаты таможенных платежей, подлежащих взиманию с фирмы «Буран», на сумму более 4,2 млрд рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.