Выявлена еще одна «криминальная схема» в таможенной сфере
У таможенной службы немало функций в качестве инструмента государственного регулирования экономики в сфере внешней торговли. И одной из основных задач таможенных органов является защита экономических интересов государства, строгий контроль за соблюдением законодательства со стороны участников внешнеторговой деятельности, выявление и пресечение преступлений и правонарушений со стороны недобросовестных предпринимателей.
Так, только за 9 месяцев текущего года сотрудниками Уральской оперативной таможни и правоохранительных подразделений таможен Уральского таможенного управления по линии борьбы с экономическими таможенными правонарушениями проведено 2711 мероприятий, в том числе и оперативно-розыскных. В результате было возбуждено 5594 дел об административных правонарушениях и 182 уголовных дела. При рассмотрении административных дел назначено наказаний на сумму свыше 135 млн. рублей, вынесено решений о конфискации незаконно ввезенных товаров и транспортных средств на общую сумму более 60 млн. руб. Довзыскано неуплаченных своевременно и в полном объеме таможенных платежей на сумму более 5,5 млн. рублей.
А в рамках возбужденных уголовных дел, из которых 167 - это контрабанда и 13 - уклонение от уплаты таможенных платежей, стоимость товара, перемещенного контрабандным путем, составила более 190 млн. рублей, а размер уклонения от уплаты таможенных платежей превысил 317,8 млн. рублей (в 2006г. - 71 млн. рублей).
Несмотря на то, что в последнее время все больше становится законопослушных участников ВЭД, которые дорожат своей репутацией и работают на внешнем рынке, соблюдая все нормы закона, по-прежнему немало существует таких, кто пытается любым способом обмануть государство, используя различные криминальные схемы и создавая целые многоходовые цепочки с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.
К примеру, одной из таких преступных схем является организация совместных предприятий с участием иностранного капитала, учредители этих фирм-однодневок, как правило, зарегистрированы где-нибудь за рубежом, в офшорных зонах. Под видом вкладов в уставный капитал они осуществляют поставки сырья, товаров или технологического оборудования своим вновь учрежденным фирмам на территории РФ. По российскому законодательству предприятия освобождаются от уплаты таможенных платежей при условии использования товара в качестве основных средств в уставном капитале, но не имеют права передавать, сдавать в аренду или продавать эти средства третьим лицам. В таком случае совершается незаконная подмена одного таможенного режима, при котором предоставляются льготы по уплате НДС – другим, по которому подобные льготы не предусмотрены, и эти действия расцениваются уже как скрытая сделка купли-продажи ввезенного на российскую таможенную территорию импортного товара.
Именно такая криминальная схема уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей была выявлена сотрудниками Уральской оперативной таможни 26.10.2007 года, когда по факту уклонения от таможенных платежей в особо крупном размере – сумма составила более 89,5 миллионов рублей - было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Объединенная медиа группа», генеральным директором и главным бухгалтером которого в период совершения преступления являлась Раджабова Янна Борисовна.
На основе собранных доказательств Я. Раджабова была задержана на 48 часов в качестве подозреваемой в совершении преступления. В данный момент она отпущена под подписку о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.
Стоит отметить, что Уральской оперативной таможней и правоохранительными подразделениями таможен региона по линии борьбы с экономическими таможенными правонарушениями будет продолжено проведение оперативных мероприятий по выявлению и пресечению подобных криминальных схем и иных преступных ухищрений. А участникам внешнеэкономической деятельности необходимо понять, что таможенные органы, обеспечивая реализацию принятых международных рамочных стандартов безопасности внешней торговли, будут всемерно добиваться повышения уровня соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации участниками внешнеэкономической деятельности, обеспечивая полноту и своевременность уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов. И на вооружении у них есть весьма действенные методы таможенного контроля, такие как внедрение и широкое применение системы управления рисками, пост-аудит, специальные таможенные ревизии и другие.
Пресс-служба УТУ 06.11.2007