16.02.10

Валютный контроль выявляет нарушения

Отделением валютного контроля Тюменской таможни за 2009 год выявлено 102 нарушения валютного законодательства на сумму 3 млрд. 617 млн. рублей. Проведено 65 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. По выявленным фактам возбуждено и передано в порядке подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 48 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ (общая стоимость правонарушений составляет 306 млн. 987 тыс. рублей).

По административным делам, возбужденным Тюменской таможней в 2009 году, Территориальным управлением Росфиннадзора наложены штрафные санкции на сумму 193 млн. 591 тыс. рублей.

По количеству возбужденных административных дел основную часть составляют нарушения валютного законодательства по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок). Большая часть выявленных нарушений связана с фактами невозврата денежных средств за неввезенные на таможенную территорию РФ товары по предоставленным в банки фиктивным грузовым таможенным декларациям.

Отделением валютного контроля Тюменской таможни был выявлен факт невозврата из-за границы денежных средств свыше 3 млрд. 207 млн. рублей, но за истечением срока давности привлечения к ответственности административное дело не возбуждалось. Материалы были направлены в Екатеринбургскую таможню для возбуждения уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело возбуждено по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). В отношении 1 резидента возбуждено административное дело по факту выявленного «лжеимпорта» на сумму 292,3 млн. рублей. Территориальным управлением Росфиннадзора по Тюменской области материалы переданы в областную прокуратуру.

Пресс-служба ФТС РФ ; 16.02.10