В Ульяновске таможенники завели уголовное дело на подставного директора фирмы
Самарскими таможенниками возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ульяновск, который за вознаграждение оформил на себя ООО, в котором номинально исполнял обязанности единственного учредителя и директора.
В результате оперативных мероприятий было установлено, что в феврале 2020 года к подозреваемому обратились с предложением переоформить на себя организацию, были внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. За это он получил 15 тысяч руюлей. Оперативниками было установлено, что гражданин с момента внесения записей в ЕГРЮЛ в качестве директора и учредителя ООО по настоящее время финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в данной организации не осуществляет.
Таким образом, в действиях жителя Ульяновска содержатся признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Наказание за подобное деяние – штраф до 300 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело после производства неотложных следственных действий передано в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска.
Пресс-служба ПТУ