Новосибирская фирма незаконно вывела за рубеж почти миллиард рублей
Сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой за рубеж незаконно переправлено более 900 миллионов рублей.
"В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты", - рассказывает пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко. - Однако продукция в указанные в документах сроки на территорию России не поступала, а внесенная за нее предоплата не возвращалась".
Следовательно, как уточняют в таможне, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенный товар.
Дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя неизвестными за вознаграждение было оформлено юридическое лицо.
Личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ - "невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Между тем, в марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 миллионов долларов.
В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года сотрудниками таможни возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма объектов преступлений по ним превышает 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета; 23.04.09