Курские таможенники выявили валютные махинации
Отделением дознания Курской таможни возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), сообщила Пресс-служба ЦТУ.
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, оперативники Курской таможни установили, что зарегистрированное в г.Москве общество с ограниченной ответственностью по двум внешнеторговым контрактам перечислило в 2011-2012 годах своим зарубежным партнерам за различные товары народного потребления свыше 101 миллиона долларов США и 7 миллионов ЕВРО.
Для подтверждения ввоза товара в уполномоченные банки были представлены соответствующие декларации на товары, оформленные в таможнях ЦТУ и СЗТУ.
В ходе проверки было установлено, что данная фирма ввезла в Российскую Федерацию товаров на сумму чуть более 48 тысяч долларов США и около 54 тысяч ЕВРО. Большинство деклараций на товары оказалось «липовыми». Невозврат денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза, в пересчете на российские рубли составил свыше 3,6 миллиардов рублей.
В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент (российское лицо) обязан был обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.
По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте возбуждены уголовные дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
VCH.RU