Бурятская таможня стоит на страже валютного законодательства
За 9 месяцев 2010 года отделением валютного контроля Бурятской таможни проведено 146 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства.
По результатам проверок выявлено 87 случаев нарушения валютного законодательства на сумму более 51,39 млн. рублей. По фактам выявленных нарушений возбуждено 59 дел об административных правонарушениях на сумму более 48,49 млн. рублей.
Наибольшее количество нарушений валютного законодательства, а это 46 случаев на сумму более 16,78 млн. рублей, приходится на часть 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) - невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты и валюты РФ, причитающейся за переданные нерезидентам товары.
23 случая нарушений валютного законодательства на сумму 26,012 млн. рублей приходятся на часть 5 статьи 15.25 КоАП РФ - невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары,
18 случаев на сумму 8,46 млн. рублей выявлено по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ - несоблюдение установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, а также нарушение единых правил оформления паспортов сделок.
За 9 месяцев текущего года физическими лицами было вывезено за границу Российской Федерации наличной валюты и дорожных чеков на общую сумму 15, 959 млн. долларов США. Вывоз наличной валюты физическими лицами осуществлялся в Монголию, Кению и Пакистан. В свою очередь, ввоз валюты на территорию Российской Федерации осуществлялся из Монголии и составил 25,332 млн. долларов США.
Также за январь-сентябрь 2010 года было возбуждено одно уголовное дело в отношении физического лица – нерезидента РФ по статье 188 УК за недекларирование денежных средств в сумме, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Материалы дела с обвинительным актом направлены на рассмотрение в суд общей юрисдикции.
Пресс-служба ФТС РФ ; 17.11.10