Балтийская таможня за 2021 год возбудила 16 уголовных и 135 административных дел за нарушения валютного законодательства
За 2021 год отделом валютного контроля Балтийской таможни проведена 81 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
По результатам проверок было выявлено 159 нарушений валютного законодательства. Возбуждено 135 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ на общую сумму 598,7 млн рублей, - поясняет начальник отдела валютного контроля Балтийской таможни Аркадий Кукин. - Основная доля возбужденных дел была связана с нарушением сроков представления форм учета и отчетности, а также информации при осуществлении валютных операций.
Кроме административного наказания, нарушителям валютного законодательства может грозить уголовная ответственность. Так, за 2021 год правоохранительными подразделениями Балтийской таможни возбуждено 16 уголовных дел по статьям 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ (невозврат денежных средств из-за рубежа, вывод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на общую сумму свыше 1,559 млрд рублей.
Что касается соблюдения валютного законодательства физическими лицами, Балтийская таможня напоминает, что при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенному декларированию подлежат:
- наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;
- денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя), за исключением дорожных чеков (вне зависимости от суммы).
Также напоминаем физическим лицам, пересекающим таможенную границу ЕАЭС, что подача пассажирской таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов, если их общая сумма при единовременном перемещении через таможенную границу ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 100 тысяч долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Перечень таких подтверждающих документов приведен в приложении к решению Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 30.12.2020 г. №35/6.
