В целях реализации положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в соответствии с приказами ГТК России от 20.12.2002 N 1383 "О внесении изменений и дополнений в правовые акты ГТК России по вопросам применения статьи 15.25 КоАП РФ", от 25.06.2002 N 665 "Об организации работы по борьбе с нарушениями валютного законодательства", от 02.07.2002 N 692 "Об утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за делами об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ", от 16.07.2002 N 750 "Об утверждении Положения о распределении компетенции по валютному контролю и контролю за исполнением внешнеторговых бартерных сделок между таможенными органами различного уровня", а также письмами ГТК России от 23.09.2002 N 01-06/38010 "О применении части 2 статьи 15.25 КоАП РФ", от 04.10.2002 N 13-15/39751 "О технологии валютного контроля за импортными операциями" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Технологическую схему проведения сотрудниками ОВК таможни проверок импортных операций участников ВЭД, процессуальных действий при расследовании дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ, а также взаимодействия с другими подразделениями таможни (далее - Технологическая схема), приведенную в приложении N 1 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела валютного контроля (Л.С.Азарова):
2.1. Определить из числа сотрудников ОВК уполномоченных лиц для проведения проверок импортеров, а также осуществления производства по делам об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ в установленном порядке с отражением перечисленных обязанностей в должностных инструкциях.
2.2. Организовать проведение уполномоченными лицами проверок в месячный срок со дня получения поручения вышестоящего таможенного органа. Проверки на основании информации баз данных, а также иных имеющихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства проводить по плану работы ОВК с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных ст. 4.5 КоАП РФ.
2.3. В случае обнаружения в ходе проверок данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 КоАП РФ и не входящего в компетенцию таможенных органов РФ, материалы проверок в 3-дневный срок направлять в орган валютного контроля в соответствии с компетенцией.
2.4. Осуществлять контроль за осуществлением уполномоченными сотрудниками ОВК таможни процессуальных действий, предусмотренных КоАП РФ в процессе производства по делам по ст. 15.25 КоАП РФ, и представлять начальнику таможни на рассмотрение материалы, полученные в ходе производства по делам.
2.5. Направлять в установленные сроки и в соответствии с полномочиями по осуществлению контроля за делами по ст. 15.25 КоАП РФ в УВК ГТК России и в ОВК ЦТУ копии документов, указанных в п. 5 приказа ГТК России от 02.07.2002 N 692.
2.6. После завершения производства по делам об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ направлять в ОИП по ДАП таможни оригинал постановления о назначении наказания в порядке, установленном приказом ГТК России от 25.06.2002 N 670, в трехдневный срок после вступления постановления в законную силу.
2.7. По решению начальника таможни направлять поручения должностным лицам таможенных постов МСТ для проведения ими проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства, ответственность за несоблюдение которых предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ.
2.8. В случае служебной необходимости согласовывать с начальником таможни вопрос о возможности прикомандирования сотрудников ОТР таможни либо других подразделений таможни для осуществления проверочных мероприятий по валютному контролю, а также возбуждения дел об административных правонарушениях и проведения административных расследований по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ.
3. Начальнику отдела таможенных расследований таможни (Петрова М.В.) в кратчайшие сроки провести с сотрудниками ОВК таможни учебные занятия о порядке производства по делам об административных правонарушениях в рамках КоАП РФ и довести до них действующие нормативные документы ГТК России, ЦТУ (ЦОТ) и МСТ, регламентирующие методику работы по данному направлению.
4. Начальнику учетно-регистрационного отделения таможни (Решетина С.Ю.) обеспечить учет и своевременную регистрацию дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, в соответствии с установленным порядком.
5. Начальнику оперативно-разыскного отдела (Подлеснов Ю.В.) организовать работу по розыску организаций (должностных лиц и учредителей), в отношении которых проводятся проверочные мероприятия либо осуществляется производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ.
6. Начальнику отдела таможенной инспекции (Макаров В.В.) обеспечить на основании распоряжения начальника таможни по запросу отдела валютного контроля таможни проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности отдельных участников ВЭД на предмет соблюдения ими требований валютного законодательства РФ.
7. И.о. начальника отдела исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (Игнатова И.Н.):
7.1. Обеспечить представление со служебной запиской в ОВК таможни для анализа и формирования установленной отчетности один раз в неделю (по пятницам) заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату штрафных санкций по ст. 15.25 КоАП РФ.
7.2. Провести с сотрудниками ОВК таможни учебные занятия по действующей в таможне технологии передачи на исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в рамках КоАП РФ и довести до них действующие нормативные документы ГТК России, ЦТУ (ЦОТ) и МСТ, регламентирующие методику работы по данному направлению.
8. Начальнику отдела кадров таможни (Соловьев Д.А.) с целью доукомплектования ОВК таможни соответствующими квалифицированными кадрами для осуществления процессуальных действий по ст. 15.25 КоАП РФ провести подбор кандидатур на вакантные должности сотрудников отдела валютного контроля таможни с учетом наличия юридического образования, опыта и стажа работы в правоохранительных органах и т.п.
9. Начальнику отделения подготовки кадров (Кириллов И.В.) организовать проведение учебных занятий с сотрудниками ОВК таможни согласно пп. 3 и 7.2 настоящего приказа.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник таможни
генерал-майор таможенной службы
А.М.Узловский