09.10.08

Суд удовлетворяет ходатайство ФТС РФ о переносе рассмотрения судебного иска к банку Bank of New York на сумму 22,5 млрд долл

Несмотря на первоначальное решение российского суда об отклонении ходатайства Федеральной таможенной службы Российской Федерации о переносе слушания дела по иску к Bank of New York /NYSE: BK/ на основании закона РИКО /Закон о коррумпированных и связанных с рэкетом организациях/, в рамках которого истец требует выплаты 22,5 млрд. долларов, суд в конечном итоге поменял свое мнение и вынес постановление о переносе слушания дела на шесть недель.

Российский иск содержит утверждение о нарушении американского закона РИКО и рассматривается Арбитражным судом г. Москвы. В рамках другого иска, поданного на основании закона РИКО и связанного с той же деятельностью по отмыванию денежных средств в размере 7,5 млрд. долларов, Bank of New York настаивал именно на этом месте рассмотрения иска. Министерство юстиции США провело уголовное расследование действий Bank of New York и получило признание банком своей ответственности. Bank of New York подписал Соглашение об отказе от преследования в 2005 г.

Принимая во внимание, что российский суд первоначально отклонил ходатайство о переносе слушания и продолжил рассмотрение дела, заслушав показания в ограниченном формате, действия Суда отражают соблюдение надлежащих судебных процедур и беспристрастность Суда в отношении Bank of New York, вопреки утверждениям банка. В прошлом Bank of New York требовал аналогичного изменения расписания заседаний и получал разрешения на такие изменения, что приводило к значительно более серьезным задержкам. В случае вынесения окончательного решения и действий по принудительному исполнению решения, Bank of New York не сможет обоснованно оспаривать результат, ссылаясь на несоблюдение судебных процедур или пристрастность суда.

В заявлениях СМИ Bank of New York подчеркивается недавнее "исправление" пресс-релиза Прокуратуры США, выпущенного в 2005 г. Сейчас, три года после выпуска этого пресс-релиза, Прокуратура США утверждает, что сделанное ею ранее заявление о том, что Bank of New York признал свою вину в совершении преступных действий, было неверным. Хотя неудивительно, что американское правительство сделало эту поправку именно сейчас, в свете экономического кризиса и международной ситуации, существующей на данный момент, то, что это помогает стороне, в отношении которой велось уголовное расследование, сейчас, в связи с ведущимся гражданским разбирательством, вызывает озабоченность. Тем не менее, вопреки сообщениям, появившимся в СМИ, внесение изменения в пресс-релиз не имеет юридического воздействия или последствий в отношении данного дела.

Следующее слушание назначено на 13 ноября 2008 г. и, с точки зрения истца, было бы интересно узнать, допустит ли банк Bank of New York проведение перекрестного допроса своих экспертов, принимая во внимание их уязвимость.

Что касается утверждений Ричарда Торнбурга о том, что Соглашение об отказе от преследования, подписанное банком, не содержит признания его вины в совершении преступных действий, он и/или/ его фирма ранее заявляли в статье, подготовленной при его участии: "Соглашение об отказе от преследования относится к ответственности банка BNY в связи с преступлениями, включающими мошенничество и отмывание денежных средств, а также в связи с тем, что банк BNY не обеспечил выполнение строгих обязательств в отношении отчетности…. В качестве части Соглашения об отказе от преследования, банк BNY согласился …. признать свое преступное поведение."

Банк Bank of New York также заявил, вопреки своей прямо противоположной позиции в рамках связанного с тем же предметом дела, рассматривавшегося в США, о том, что закон РИКО не может применяться иностранными судами. Однако, другой эксперт банка Bank of New York, Грегори Джозеф, который сейчас выступает в защиту этой позиции, ранее утверждал, в своей публикации о Законе РИКО, что "право выбора правовых норм некоторых иностранных судов может позволять применение Закона РИКО или требовать его применения." Г-н Джозеф, самозваный эксперт по Закону РИКО, в настоящее время выступает в качестве юридического консультанта банка Bank of New York и часто действовал скорее в качестве адвоката банка, чем в качестве независимого эксперта.

Что касается Абнера Миквы, который также привлечен банком Bank of New York в качестве эксперта, неудивительно, что он не поддерживает применение Закона РИКО, если учесть то, что он был в составе меньшинства в Конгрессе, которое выступало против принятия закона. Несмотря на его противодействие законопроекту, Палата представителей США и Сенат США приняли Закон РИКО, текст которого был подготовлен профессором Робертом Блейки, который выступает в качестве эксперта в поддержку аргументов российского правительства в пользу применения Закона РИКО.

Поскольку банк Bank of New York, вероятно, не захочет подвергать своих экспертов перекрестному допросу, российское правительство может посчитать необходимым адресовать безосновательные показания банка Bank of New York лучшим и наиболее компетентным экспертам, в число которых входят, помимо автора текста закона РИКО Роберта Блейки, профессор Алан Дершовиц, известный профессор права Гарвардского университета и Джордж Пратт, который являлся судьей окружного суда восточного округа штата Нью-Йорк, а позднее - судьей очень влиятельного апелляционного суда второго округа. Судья Пратт уже свидетельствовал о том, что иск российского правительства не только имеет юридическое основание, а также о том, что, на основании признаний банка Bank of New York, уместно вынесение решения в порядке упрощенного судопроизводства в США.

Федеральная таможенная служба Российской Федерации не намерена отвечать на все неточные заявления банка Bank of New York, но хотела бы пояснить, что, несмотря на любые утверждения об обратном, ФТС РФ провела тщательную независимую оценку законности своего иска к банку Bank of New York и уверена в вынесении справедливого решения в свою пользу.

По состоянию на настоящий момент, возобновление слушания дела назначено на 13 ноября 2008 г. в Москве.

prime-tass.ru 09.10.08