Оренбургской таможней пресечен факт приготовления к совершению незаконных валютных операций в особо крупном размере
Сотрудниками Оренбургской таможни совместно с Оренбургской транспортной прокуратурой выявлен и пресечен факт приготовления к совершению валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации подложных документов, говорит Пресс-служба ПТУ.
Ранее оренбургскими таможенниками совместно с Оренбургской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения требований таможенного законодательства при осуществлении юридическими лицами международных валютных операций. В ходе проверки установлено, что на Оренбургский таможенный пост Оренбургской таможни была подана предварительная декларация. Согласно условиям договора, представленного при декларировании товаров, продавец обязуется изготовить и поставить лицензионное программное обеспечение в адрес получателя.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оренбургской таможни было установлено, что договор на изготовление и поставку лицензированного программного обеспечения между продавцом и получателем не заключался, а представителем получателя был открыт паспорт сделки и представлены документы, связанные с проведением такой операции, которые содержат недостоверные сведения об основаниях перевода (контракта).
19 ноября 2014 года Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ по факту приготовления к совершению валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации подложных документов в особо крупном размере (более 30 млн. руб.).
VCH.RU