Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по фактам создания фирм через подставных лиц
26 сентября текущего года Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела по фактам образования юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оренбургской таможни было установлено следующее.
В 2015 году два гражданина – уроженцы Оренбургской области обратились к знакомому, ранее судимому гражданину, с предложением стать учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью. При этом гражданин, получивший предложение стать руководителем фирмы, не имел цели управлять создаваемым предприятием. На основании подготовленных авторами аферы документов была создана фирма, фактическое руководство которой осуществлялось одним из авторов преступной схемы.
Похожая схема была реализована теми же гражданами весной 2017 года, когда они предложили еще одному знакомому стать учредителем и директором другого общества с ограниченной ответственностью. Фактическим руководителем организации после ее регистрации оставался один из авторов схемы.
Оренбургской таможней возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, проводятся неотложные следственные действия.
Пресс-служба ПТУ