Незаконный вывод денег из РФ на сумму более 56 млн руб. был зафиксирован сотрудниками Московской областной таможни
Сотрудники Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж свыше 56 млн рублей.
В 2016 году в рамках внешнеторгового контракта предприятие перевело в адрес контрагента в Италии 56 489 142,95 руб. Предполагалось, что на эти деньги из Италии должен был поступить товар - промышленное оборудование. Однако до настоящего времени, товар в Россию так и не поступил, а денежные средства не были возвращены.
В настоящее время проводятся следственные действия по документированию преступной деятельности и выявлению всех участников преступной схемы. Наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».