Курские таможенники выявили валютные махинации на 61,8 млн долларов США при ввозе детских и спортивных товаров в Китай
Сотрудники Курской таможни возбудили уголовное дело в отношении московской фирмы по факту невозврата в Россию 61,8 млн долларов США.
Компания-импортер, зарегистрированная в московском регионе, в течение нескольких лет перечисляла фирмам из Китая денежные средства в счет поставок детских игрушек, велосипедов, спортивных товаров, а также сувениров и товаров для праздников и развлечений. Часть товара была ввезена в страну, однако товар на сумму 61,8 млн долларов США не был поставлен в Россию. Перечисленные за рубеж денежные средства в уполномоченный банк фирма также не возвратила. Общая сумма невозвращенных в Россию денежных средств в рублевом эквиваленте составила свыше 4,5 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере). Дело передано по подследственности в следственные органы МВД России.