Арбитражный суд Москвы продолжит рассмотрение иска ФТС РФ о взыскании с Bank of New York Mellon 22,5 млрд долл.
РосБизнесКонсалтинг; 13.05.08 Арбитражный суд Москвы перенес на сегодня рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ о взыскании с Bank of New York Mellon 22,5 млрд долл. Ранее в ходе заседания Bank of New York Mellon заявил ходатайство о прекращении производства по делу. По мнению банка, истец основывает свою позицию на нормах американского права, которые являются по сути уголовно-правовыми. Такого рода дела не входят в компетенцию арбитражного суда, считает юрист ответчика.
Ранее суд удовлетворил ходатайство Bank of New York Mellon о привлечении для участия в деле в качестве свидетеля начальника правового департамента ФТС Андрея Струкова. Также суд затребовал у истца оригинал соглашения ФТС с юридической фирмой на право представления интересов истца по данному делу.
В ходе одного из предыдущих заседаний представитель Bank of New York Mellon ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, так как, по мнению банка, исковое заявление подписано неуполномоченным лицом. Кроме того, представитель банка сообщил, что Bank of New York Mellon ненадлежащим образом уведомляется о дате и времени рассмотрения данного судебного спора. В частности, адвокат банка ссылался на то, что организация не получает надлежащие уведомления по дипломатическим каналам о предстоящих заседаниях по этому делу. Также представитель банка заявил о ненадлежащей доверенности у одного из адвокатов ФТС.
17 мая 2007г. ФТС сообщила, что подала в Арбитраж Москвы иск к российскому представительству американского Bank of New York Mellon о возмещении ущерба. Как заявил адвокат службы, "с 1996г. по 1999г. банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд долл.". В свою очередь Bank of New York Mellon заявил, что иска не получал, а на основании того, что известно ему об иске из СМИ, считает обвинения в свой адрес беспочвенными.
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Некоторые из них оспорили свое увольнение. В ходе следствия отмечалось, что руководство Bank of New York Mellon долгое время и не подозревало о том, что через счета в их банке "отмываются" крупные суммы денег из России. Есть информация о как минимум девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998г., а в период 1998-1999гг. через них прошло более 4,2 млрд долл., которые, как подозревают следователи, имели отношение к организованной преступности. Банк же начал сотрудничать со следствием лишь с конца 1998г., и в деле до сих пор остается много неясных моментов, в частности, непонятно, почему даже после начала следствия указанные счета оставались открытыми еще весьма долгое время и были заморожены лишь почти год спустя после ряда разоблачительных публикаций в американской прессе. Американские следователи считают, что через Bank of New York Mellon российская оргпреступность, а также представители политической и предпринимательской элиты могли провести до 10 млрд долл.
Широко освещавшееся поначалу в СМИ дело фактически завершилось ничем. Единственной осужденной по нему стала вице-президент Bank of New York Mellon по Восточной Европе Люси Эдвардс, эмигрантка из СССР, которая проводила крупные средства совместно со своим супругом Питером Берлином через счета его компании Benex International в Bank of New York Mellon. Сам банк заплатил около 38 млн долл. в качестве компенсаций пострадавшим банкам и штрафа федеральным властям США.
С.Маркс, адвокат американской фирмы Podhurst Orseck, представляющий интересы российской стороны, заявил, что Л.Эдвардс сотрудничает с ФТС.